В Волгограде раскрыта схема незаконной банковской деятельности
Следственные органы возбудили уголовное дело против организованной группы.
Следственным управлением по Волгоградской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении пяти членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а.б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, фигуранты, используя реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, созданных, как установили следователи, без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обналичивали денежные средства. Размер их вознаграждения составлял 15% от суммы поступивших на счета денежных средств. За время существования теневого банка в общей сложности члены организованной группы получили доход в размере свыше 25 миллионов рублей.
Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время все сообщники установлены и допрошены. Им предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении подследственных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Последние новости
Как выбрать сервисный центр для ремонта сервоприводов: мнение экспертов
Глубокий гид по выбору профессионального партнёра для восстановления высокоточного оборудования
Московское похолодание может устремиться на Волгоградскую область
Фото: Данил Савченко / "Городские вести" В Волгоградской области похолодание произойдет ночью 7 апреля.
Свыше 74 тысяч волгоградцев проверили репродуктивное здоровье
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести" Дополнительная углубленная диспансеризация жителей от 18 до 45 лет стартовала в апреле 2024 года.
Пошаговое руководство: как грамотно оформить первый микрозайм
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев