В Волгограде раскрыта схема незаконной банковской деятельности
Следственные органы возбудили уголовное дело против организованной группы.
Следственным управлением по Волгоградской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении пяти членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а.б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, фигуранты, используя реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, созданных, как установили следователи, без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обналичивали денежные средства. Размер их вознаграждения составлял 15% от суммы поступивших на счета денежных средств. За время существования теневого банка в общей сложности члены организованной группы получили доход в размере свыше 25 миллионов рублей.
Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время все сообщники установлены и допрошены. Им предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении подследственных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Последние новости
Квашеная капуста спасет волгоградцев от вирусов и рака
Фото: Дмитрий Рогулин / «Городские вести» Этот продукт восстанавливает микробиом человека.
Роспотребнадзор проанализировал февральские жалобы волгоградцев
Фото: РИАЦ В феврале в санитарное ведомство обратились 123 жителя Волгоградской области.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской области "Об образовании организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийско
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку