В Волгограде раскрыта схема незаконной банковской деятельности

Следственные органы возбудили уголовное дело против организованной группы.

Следственным управлением по Волгоградской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении пяти членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а.б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, фигуранты, используя реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, созданных, как установили следователи, без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обналичивали денежные средства. Размер их вознаграждения составлял 15% от суммы поступивших на счета денежных средств. За время существования теневого банка в общей сложности члены организованной группы получили доход в размере свыше 25 миллионов рублей.

Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время все сообщники установлены и допрошены. Им предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении подследственных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Последние новости

Квашеная капуста спасет волгоградцев от вирусов и рака

Фото: Дмитрий Рогулин / «Городские вести» Этот продукт восстанавливает микробиом человека.

Роспотребнадзор проанализировал февральские жалобы волгоградцев

Фото: РИАЦ В феврале в санитарное ведомство обратились 123 жителя Волгоградской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа комитета по труду и занятости населения Волгоградской области "Об образовании организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийско

Частотник

Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Копейске на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *