СМИ: экс-агент ФБР Макгонигал работал против Потанина по заказу Дерипаски
Ранее newizv.ru сообщали со ссылкой на Reuters, что бывший агент работал над включением в санкционные списки США главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина.
Ранее newizv.ru сообщали со ссылкой на Reuters, что бывший агент работал над включением в санкционные списки США главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина. Макгонигалу за работу заплатили 17,5 тысячи долларов, которые перевели из РФ через счета на Кипре и в Нью-Джерси с целью замаскировать источник платежей. Кроме этого, помощник прокурора США Ребекка Делл рассказала, что бывший агент ФБР вел переговоры с целью поиска скрытых активов конкурента Дерипаски за вознаграждение в размере до 3 миллионов долларов. Но в этом расследовании он не добился результатов, а вот бизнесмен Владимир Потанин в санкционные списки США был включен.
В материалах суда раскрыли схему оплаты: в августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали договор, в соответствии с которым некая кипрская корпорация будет платить корпорации, базирующейся в Нью-Джерси, 51 280 долларов при исполнении контракта и 41 790 долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам», пишет Business Insider . Компанией в Нью-Джерси владел друг Макгонигала, а платежи по контракту производились в пользу экс-агента ФБР.
По словам Макгонигала, Дерипаска осуществлял переводы на его счет со счета в АО «Газпромбанк» России через кипрский банк в Нью-Джерси и далее получателю. Он отметил, что такая договоренность была направлена на сокрытие Дерипаски как источника незаконных платежей.
В деле появляется больше деталей и фигурантов. За коммуникацию En+ c Минфином США ответственным был директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, сообщает Business Insider.
По некоторым данным, существуют доказательства проведенной встречи между Макгонигалом и Шестаковым — российским дипломатом, который позже получил гражданство США и работал переводчиком в федеральных судах, с агентом Дерипаски Евгением Фокиным на Манхэттене. Целью встречи было способствование ходу шпионажа.
Последние новости
Смертельное ДТП в Камышинском районе
В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель отечественной марки.
Первое заседание нового состава Волгоградской областной Думы пройдет 1 октября
Облизбирком озвучил дату и порядок проведения первого заседания регпарламента.
VI Межрегиональный форум молодежного предпринимательства завершился в Волгограде
Форум стал площадкой для обмена идеями и опытом среди молодых предпринимателей.
Исследуйте Красоту Беларуси
Путешествие к Мирскому и Несвижскому Замкам с Арендой Автомобиля