КПК «Диамант» вступил в завершающую стадию процедуры банкротства

По данным участвующего в банкротстве члена Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Николая Микушина, общий заявленный ущерб от деятельности на момент начала процедуры оценивался в 264 351 538,99 руб. Требования реально пострадавших 240 пайщиков составляли около 150 806 577,17 руб., а претензии в разной степени аффилированных с менеджментом и бенефициарами “Диаманта” кредиторов – 113,5 млн руб.

Отметим, что КПК «Диамант» связывают с семьей фигуранта нескольких уголовных дел Олега Михеева, который с 2017 года находится в розыске по подозрению в мошенничестве. При этом в отношении самого кооператива также возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Бывший директор “Диаманта”, по данным конкурсного управляющего, скрылся вместе с документами.

Проблемы у КПК начались в 2018 году, когда проверка работы «Диаманта» Центральным банком выявила запрещенные операции с векселями и предоставлением займов аффилированным лицам на сумму около 120 млн рублей. По решению регулятора кооперативу был установлен запрет на прием новых вкладов и пайщиков.

После этого предписания директор кооператива оформил себе отпуск и исчез вместе с документами. Вступивший в процедуру внешнего наблюдения управляющий Николай Микушин заявлял о намерении оспорить сделки по выводу средств «Диаманта» и привлечь организаторов схемы к субсидиарной ответственности.

нет